Hvorfor spørger vi efter dit kørekort eller pas?

Hvidvaskloven forlanger, at finansielle virksomheder, herunder Nordnet Bank, kender deres kunder og kontrollerer kundernes identitet. Vi skal også kontrollere de transaktioner, som kunderne gennemfører. Finder vi mistænkelige transaktioner, skal vi underrette Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Du kan læse mere hos Finans Danmark